非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法是否已經(jīng)廢止(非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法)
關(guān)于非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法是否已經(jīng)廢止,非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、一、什么是非法金融機(jī)構(gòu)?非法金融機(jī)構(gòu),是指未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),擅自設(shè)立從事或者主要從事吸收存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣等金融業(yè)務(wù)活動的機(jī)構(gòu)。
2、非法金融機(jī)構(gòu)的籌備組織,視為非法金融機(jī)構(gòu)。
3、二、什么是非法金融活動?非法金融活動,是指未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),擅自從事的下列活動:a. 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款b. 未經(jīng)依法批準(zhǔn),以任何名義向社會不特定對象進(jìn)行的非法集資;c. 非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣;d. 主管部門認(rèn)定的其他非法金融業(yè)務(wù)活動。
4、三、非法集資的特征未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)。
5、包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。
6、2、承諾在一定期限內(nèi)給予出資人還本付息。
7、還本付息除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式。
8、3、向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。
9、4、以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
10、四、非法集資的主要表現(xiàn)形式非法集資活動涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等類。
11、主要表現(xiàn)形式有以下幾種:借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
12、2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。
13、3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。
14、4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進(jìn)行非法集資。
15、5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。
16、6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。
17、7、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。
18、8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。
19、9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。
20、10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。
21、1利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。
22、12、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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